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Environ 1000 experts et régulateurs venus de 46 pays se sont réunis à Lomé les 8 et 9 juillet pour la 3e édition de la Grande Rencontre des Compliance et Risk Officers – GRCRO. Pendant deux jours, ils  se penchent sur l’avenir de la conformité et de la lutte contre la criminalité financière sur le continent.

Organisée par l’Association Togolaise des Compliance Officers – ATCO, avec la CENTIF-TG, l’Africa Compliance Academy et la HAPLUCIA, la rencontre ambitionne de bâtir une réponse collective face aux nouveaux risques. Objectif 2025 : prévenir les menaces et anticiper les mutations de la criminalité financière pour préserver l’intégrité des économies africaines.

Au centre des échanges : _“La fraude, la corruption et autres infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme à l’ère de l’intelligence artificielle”_.

L’IA au cœur de la riposte

Durant 48h, les travaux portent sur 5 axes majeurs : l’usage de l’intelligence artificielle pour le KYC et la due diligence, la détection proactive grâce aux outils innovants, la prise en compte des PPE et des bénéficiaires effectifs dans l’évaluation des risques, la rédaction des procédures de contrôle interne, et l’harmonisation des législations pour endiguer les flux financiers illicites.

L’enjeu est clair : renforcer la transparence, la stabilité et l’attractivité des économies du continent à travers le partage d’expériences entre compliance officers, magistrats et institutions financières.

« Aucun État ne peut lutter seul »

À l’ouverture, le ministre de l’Économie et de la Veille stratégique, Badanam PATOKI, a affirmé que la conformité n’est plus une simple contrainte. Elle est devenue un levier de gouvernance, de compétitivité et de souveraineté nationale.

S’appuyant sur les données du GAFI, il a rappelé que 2 à 5% du PIB mondial sont blanchis chaque année. L’Afrique perd d’importantes ressources à cause des flux illicites, au détriment de son développement.

Le Togo, a-t-il ajouté, poursuit ses réformes pour renforcer son dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. _« Notre engagement vise plus de transparence, plus d’efficacité institutionnelle et une meilleure coopération »_. Il a salué le leadership du Président du Conseil, Faure Essozimna GNASSINGBÉ, pour sa vision d’un Togo moderne, compétitif et offrant aux investisseurs un climat d’affaires sûr et prévisible.

Un héritage à moderniser et une distinction pour le Togo

Pour Me Nikada BATCHOUDI, président de l’ATCO, la conformité puise ses racines dans les valeurs africaines de rigueur et d’éthique, bien avant leur codification. Il a appelé les professionnels à jouer pleinement leur rôle dans la détection et le signalement des opérations suspectes.

En marge de l’événement, un Prix panafricain de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent a été remis au Président du Conseil Faure Essozimna GNASSINGBÉ. Une distinction qui consacre aussi la sortie du Togo de la liste grise. Le prix a été réceptionné par le ministre PATOKI.